Ekonomi Haber Girişi: 21.10.2021 - 22:18, Güncelleme: 21.10.2021 - 22:18

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'gri liste' açıklaması

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'gri liste' açıklaması

Maliye Bakanlığı'nın, Türkiye'nin FATF tarafından gri listeye alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuçtur. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye'yi gri listeye almasıyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada "Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuçtur" ifadeleri yer aldı.   -BM Güvenlik Konseyi malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir sürede uygulamaya koymuş, iç dondurma mekanizması tesis etmiş, -Yükümlü gruplarına risk bazlı denetim uygulamış, yükümlülüklere uyum rehberleri hazırlamış,-Tüzel kişiler için risk analizi çalışmasını tamamlamış, -Gerçek faydalanılıcılık sicilini kurmuş, -MASAK'ı yeniden yapılandırmış, -Kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçları için ihtisas mahkemeleri kurmuş, -UYAP'taki adli istatistik modülünü daha etkin hale getirmiş ve -Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında etkinliğin artırılmasına ilişkin Ulusal Strateji Belgesi'ni yürürlüğe almıştır. Atılan bu adımlar FATF değerlendirme sürecinde ilgili kurumlarımız tarafından bütün açıklığıyla ortaya konulmasına rağmen FATF tarafından yeterli görülmemiş ve ülkemiz gri listeye alınmıştır. Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuçtur. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır." OECD'ye bağlı olan FATF bugün, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemedeki eksikleri gerekçe göstererek Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurmuştu.
Maliye Bakanlığı'nın, Türkiye'nin FATF tarafından gri listeye alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuçtur. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye'yi gri listeye almasıyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada "Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuçtur" ifadeleri yer aldı.

 

-BM Güvenlik Konseyi malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir sürede uygulamaya koymuş, iç dondurma mekanizması tesis etmiş,

-Yükümlü gruplarına risk bazlı denetim uygulamış, yükümlülüklere uyum rehberleri hazırlamış,-Tüzel kişiler için risk analizi çalışmasını tamamlamış,

-Gerçek faydalanılıcılık sicilini kurmuş,

-MASAK'ı yeniden yapılandırmış,

-Kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçları için ihtisas mahkemeleri kurmuş,

-UYAP'taki adli istatistik modülünü daha etkin hale getirmiş ve

-Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında etkinliğin artırılmasına ilişkin Ulusal Strateji Belgesi'ni yürürlüğe almıştır.

Atılan bu adımlar FATF değerlendirme sürecinde ilgili kurumlarımız tarafından bütün açıklığıyla ortaya konulmasına rağmen FATF tarafından yeterli görülmemiş ve ülkemiz gri listeye alınmıştır. Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuçtur. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır."

OECD'ye bağlı olan FATF bugün, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemedeki eksikleri gerekçe göstererek Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurmuştu.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.